La Policía y la Asociación de Bancos (Asoban) dan algunas recomendaciones a la sociedad para impedir hechos delictivos en los Bancos. 

Remesas:	La policía recomienda a los Bancos que el traslado de remesas se lo haga a través de empresas autorizadas de transporte de valores.
Ruta:	Se recomienda utilizar diferentes caminos y medios de transporte cuando se deba llevar fuertes cantidades de dinero de un lugar a otro.
Horario:	El personal bancario debe optar por utilizar diferentes horarios para transportar dinero o valores. Cambiar cada día de horario es lo recomendable.
Ostentación:	Se recomienda a la gente no circular por las calles ni por los bancos es posesión de mucho dinero, pues puede ser una actitud imprudente.
Ferias:	Se recomienda a la población que no vaya a las ferias navideñas después de haber salido de alguna entidad financiera con fuertes sumas de dinero.
Joyas:	El coronel Saavedra afirmó que es importante que las personas no circulen por las calles con joyas ni relojes de gran valor en su cuerpo.
Dinero:	Las personas que vayan a las calles y ferias navideñas deben guardar su dinero en lugares poco visibles para no ser víctimas de robos.
Compañía:	Es recomendable que cuando una persona tenga que sacar una fuerte cantidad de dinero, se apersone al banco en compañía de otra persona.

Con el objeto de aumentar la seguridad en el uso de las tarjetas electrónicas y cajeros automáticos, ASFI recomienda considerar los siguientes aspectos al momento de realizar sus transacciones electrónicas.

Password, claves secretas de acceso ó PIN

El uso del PIN asignado es de total responsabilidad del usuario de la tarjeta por tanto deberá considerar lo siguiente:

• Cambiar el PIN asignado por la Entidad Financiera después de ser recibido y antes de realizar cualquier transacción.

• Utilizar un PIN para cada servicio ofrecido tanto por la Entidad Financiera como también para los servicios que se tengan en otras Entidades Financieras.

• Firme al dorso de la tarjeta cuando la reciba.

• No divulgar o compartir los PIN a terceros por ningún medio (Teléfono, e-mail, etc).

• Cambiar periódicamente el PIN de la tarjeta.

• Utilizar PIN que sea difícil de adivinar y memorizar. Evite las selecciones obvias como su fecha de nacimiento o su dirección.

• No anotar el PIN en las tarjetas electrónicas ni portar anotaciones de estas con usted.

• Autorizar el monto máximo de retiro por día.

Recinto de Cajeros Electrónicos

• Respetar su turno para el uso del cajero automático y mantener una distancia prudente de quien lo utiliza en ese momento.

• Evitar hacer operaciones en el cajero con personas desconocidas cerca de usted.

• Evitar consejos de personas desconocidas.

• Contar su dinero discretamente.

• No olvide retirar la tarjeta electrónica después de realizar las operaciones en el cajero automático y espere a que la pantalla vuelva al inicio.

• Retirar y guardar los comprobantes obtenidos en los cajeros automáticos.

• Revisar frecuentemente los saldos de sus cuentas y reclame inmediatamente a su Entidad Financiera si encuentra algo fuera de lo normal.

Otras recomendaciones de seguridad

• Si el cajero automático RETIENE su tarjeta, proceda a BLOQUEARLA y de aviso de inmediato a la Entidad Financiera a los números telefónicos habilitados para tal efecto.

• En caso de bloquear su tarjeta, exija el comprobante de bloqueo o verifique de que la tarjeta ha sido efectivamente bloqueada.

• Si el cajero le entrega un monto de efectivo diferente al solicitado, denuncie este hecho a la brevedad posible a la Entidad Financiera.

• Reporte las tarjetas perdidas o robadas INMEDIATAMENTE.

Para evitar la duplicación de tarjetas electrónicas se recomienda:

• Operar en establecimientos "serios".

• Una vez que se entrega la tarjeta, presenciar en todo momento, lo que hace el comerciante con ella.

• Si la transacción falló, exigir el comprobante o ticket, donde conste el código de respuesta denegada, o la leyenda "error". En este caso, no hay riesgo en repetir la operación.

• Si no le entregan el comprobante, cambiar inmediatamente el PIN.

En cualquier circunstancia, si SOSPECHA DE ALGO FUERA DE LO NORMAL mientras realiza las operaciones, DENÚNCIELO INMEDIATAMENTE a la Entidad Financiera.

"La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en ejercicio legal de sus funciones y atribuciones, comunica a la opinión pública que las empresas listadas en el enlace “Entidades no Autorizadas” no se encuentran autorizadas por la Dirección de supervisión de Valores y Seguros, para realizar intermediación en Valores (ya sea nacionales o extranjeros) así como administración de inversiones por cuenta de terceros en portafolios o carteras de Valores (nacionales o extranjeros), en el territorio nacional.

ENTIDADES NO AUTORIZADAS

Solamente los intermediarios debidamente autorizados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero pueden efectuar actividades de administración de portafolios o carteras de inversiones en valores, asesoría de inversiones en valores e intermediación de valores, ya sean nacionales o extranjeros (intermediarios autorizados como las Agencias de Bolsa o las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión - SAFIS), conforme lo establece la Ley del Mercado de Valores N° 1834.

ASFI no se responsabiliza por eventuales daños causados por empresas no autorizadas para operar en el Mercado de Valores, por lo que serán las personas particulares o jurídicas, que utilicen los servicios de dichas empresas, las cuales tendrán que asumir los riesgos que implican estas actividades.

Por lo tanto, se alerta a la población en general no dejarse sorprender por ofrecimientos públicos de servicios en inversiones, por parte de entidades o personas que no cuentan con autorización de la ASFI".