CONVENIOS PARA ATENCIÓN DE ÓRDENES DE RETENCIÓN DE FONDOS Y OTROS
ENTIDADES INTERVINIENTES OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN VIGENCIA
1 ASFI - SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES Definir las obligaciones de las partes para la transmisión al Sistema Financiero y al Mercado de Valores, las órdenes de retención, suspensión de retención y remisión de fondos emitidas por el SIN de forma sistematizada, a través de medios tecnológicos disponibles que garanticen seguridad, oportunidad y celeridad. 12/12/2017 INDEFINIDA
2 ASFI - MINISTERIO PÚBLICO Definir un procedimiento para la implementación de medios tecnológicos disponibles que garanticen el envío de información entre el la Fiscalía y la ASFI en los siguientes aspectos:
1)La transmisión al Sistema Financiero y al Mercado de Valores de requerimientos o documentación referidos a la retención de fondos, suspensión de retención de fondos y remisión de fondos a las entidades que forman parte del sistema financiero.
2)Canalizar los requerimientos de información bancaria y/o financiera, emitidos por los Fiscales (números de cuenta, titularidad de la cuenta, extractos de movimiento bancario y otros aspectos).
26/01/2018 2 AÑOS
3 ASFI - AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO (AJ) Definir las obligaciones de las partes para la transmisión al sistema financiero y al Mercado de Valores, las órdenes de retención, suspensión de retención y remisión de fondos emitidas por la AJ de forma sistematizada, a través de medios tecnológicos disponibles que garanticen seguridad, oportunidad y celeridad. 06/02/2018 INDEFINIDA
4 ASFI - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO Definir las obligaciones de las partes para la transmisión al sistema financiero y al mercado de Valores, las órdenes de retención suspensión de retención de fondos y remisión de fondos emitidas por el GAM Montero de forma sistematizada, a través de medios tecnológicos disponibles que garanticen seguridad, oportunidad y celeridad. 11/09/2018 2 AÑOS
5 ASFI - ADUANA NACIONAL Definir las obligaciones de las partes para la transmisión al sistema financiero y al Mercado de Valores, las órdenes de retención, suspensión de retención y remisión de fondos emitidas por la AN de forma sistematizada, a través de medios tecnológicos disponibles que garanticen seguridad, oportunidad y celeridad. 12/09/2018 INDEFINIDA
6 ASFI - GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YACUIBA Y ASFI Definir las obligaciones de las partes para la transmisión al sistema financiero y al mercado de valores, las órdenes de retención suspensión de retención de fondos y remisión de fondos emitidas por el GAMY de forma sistematizada, a través de medios tecnológicos disponibles que garanticen seguridad, oportunidad y celeridad. 19/09/2019 INDEFINIDA