RESOLUCIONES SANCIONATORIAS DECRETO SUPREMO N° 910

 

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - EIF

GESTIÓN 2020

N° SIGLA RESOLUCIÓN FECHA INCUMPLIMIENTO SANCIONADO
1 BUN ASFI/503/2020 09/10/2020 Inciso s), Artículo 9 del Decreto Supremo N° 0910 de 15 de junio de 2011 y Artículo 21 del Manual de Procedimientos Operativos para la Detección Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo, aprobado por la UIF con Resolución Administrativa N°001/2013 de 2 de enero de 2013.
2 CEC ASFI/783/2020 30/12/2020 Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, aprobado mediante Resolución Administrativa UIF/063/2019 de 22 de agosto de 2019, por la UIF.